发布时间：2025-04-27 15:49  信息来源：辽宁省粮食发展集团有限责任公司

　　经中国证券监视办理委员会出具的《关于同意佳禾食物工业股份无限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2025]70号），公司已向特定对象刊行通俗股（A股）54，388，597股，每股刊行价钱人平易近币13。33元，募集资金总额人平易近币724，999，998。01元。本次募集资金各项刊行费用合计（不含）人平易近币13，909，476。44元，扣除不含税的刊行费用后，现实募集资金净额为人平易近币711，090，521。57。

　　按照《佳禾食物工业股份无限公司2023年度向特定对象刊行A股股票募集仿单》，公司本次募集资金正在扣除刊行费用后的投资项目及利用打算如下：单元：万元。

　　保荐人认为：公司“咖啡扩产扶植项目”添加实施从体及实施地址事项系公司按照将来成长规划及财产结构等要素做出的审慎决定，曾经公司董事会、监事会审议通过，合适《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关。本次事项未改变“咖啡扩产扶植项目”的投向，不存正在变相改变募集资金用处的景象，保荐人对佳禾食物本次对部门募投项目添加实施从体及实施地址事项无。

　　2025年4月24日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于部门募投项目添加实施从体和实施地址的议案》，审议法式合适中国证监会《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》和《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》等相关法令、律例和轨制的，公司监事会和保荐人对该事项颁发了明白同意看法。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　许可项目：食物出产；食物发卖；食物添加剂出产；道货色运输（不 含货色）；食物用塑料包拆容器东西成品出产（依法须经核准的 项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批结 果为准）一般项目：食物添加剂发卖；手艺进出口；货色进出口（除 依法须经核准的项目 外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）？。

　　？本次部门募投项目添加实施从体、实施地址事项已于公司第三届董事会第四次会议、中信证券股份无限公司（以下简称“保荐人”）对该事项出具了明白同意的核查看法。本次部门募投项目未改变公司募集资金的用处，项目标投资总额、扶植内容、募集资金投入金额、实施体例等均不存正在变化，不形成联系关系买卖，无需提交股东大会审议。

　　公司本次调整涉及“咖啡扩产扶植项目”实施从体及实施地址的添加，投资金额取项目内容均未发生变化，不形成募集资金用处变动、不打消原募集资金项目、亦不实施新项目；不变动募集资金投资项目实施从体；不变动募集资金投资项目实施体例；不存正在变相改变资金投向和损害股东好处的景象；本次调整未违反中国证监会、上海证券买卖所和公司关于募集资金利用的相关。本次调整是公司按照现实出产运营需要做出的决定，将进一步提高募集资金的利用效率，有益于募投项目标实施，合适公司的成长计谋和股东权益。

　　？佳禾食物工业股份无限公司（以下简称“公司”或“佳禾食物”）拟新增全资子公司姑苏金猫咖啡无限公司（以下简称“金猫咖啡”）及南通佳之味食物无限公司（以下简称“南通佳之味”）做为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“咖啡扩产扶植项目”的实施从体。同时，公司打算新增姑苏市吴江区联华及南通市海门经济手艺开辟区福州333号做为募投项目“咖啡扩产扶植项目”的实施地址。

　　按照公司将来成长规划及财产结构，为优化公司内部资本设置装备摆设，提高募集资金利用效率，加速募投项目实施进度，推进咖啡营业持续增加，新增上述两家全资子公司做为本次募投项目“咖啡扩产扶植项目”的实施从体，新增上述两家全资子公司所正在地为本次项目标实施地址。除新增实施从体及实施地址外，本次募投项目其他内容均未发生变动。

　　为规范公司募集资金办理和利用，投资者权益，提高募集资金利用效率，按照《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》《上海证券买卖所股票上市法则》《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》及公司《募集资金专项存储及利用办理轨制》的相关，本次新增实施从体后，公司将为增设实施从体开设募集资金专户，增设实施从体取公司、保荐人及新增存放募集资金的贸易银行签定四方监管和谈。正在前述事项范畴内，公司董事会授权董事长及其授权人全权打点取本次募集资金专项账户相关事宜，包罗但不限于确定及签订本次设立募集资金专项账户的相关和谈及文件。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈 述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。主要内容提醒。

　　监事会认为：本次部门募投项目添加实施从体及实施地址事项是基于项目实施现实环境做出的调整，合适公司计谋成长规划和现实出产运营需要。本次调整涉及“咖啡扩产扶植项目”的实施从体及实施地址添加，未改变“咖啡扩产扶植项目”的投向，不存正在变相改变募集资金用处的景象，不影响募集资金投资打算的一般进行监事会同意本次募投项目实施地址的添加。